(DNVN) - Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã mở cuộc điều tra và bắt đầu thu thập thông tin về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu.

Ngày 20-9, báo Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang vào cuộc và tiến hành mở cuộc điều tra các cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên thời điểm này đại diện hai bên chưa bình luận gì về vụ việc.

Hơn 20 tuổi nhưng có 4 đứa con, Linh phải ôm theo núm ruột của mình ra tòa vì tiếp tay cho đường dây giả cảnh sát gọi điện lừa nhiều tỷ đồng.

Được đồn đại là có khả năng tiên tri ngay từ khi còn nhỏ, khí công sư mà Chu Vĩnh Khang coi là người đáng tin cậy nhất cũng không thể giúp Chu trốn thoát được bản án chung thân.

Có nhiều nội dung thay đổi quan trọng trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có liên quan đến hoạt động quản lý kinh tế.

Petrobras mới đây cho biết đã bị thiệt hại 2 tỷ USD vì những hành vi tham nhũng kéo dài trong suốt một thập kỷ. Vụ bê bối vỡ lở khi hàng loạt vụ lại quả, hối lộ và thổi giá hợp đồng xây dựng tại Petrobras bị phát hiện trong bối cảnh giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Trung Quốc đã đăng tải danh sách 100 nhân vật hối lộ và đã bỏ trốn ra nước ngoài. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn mang tên "Lưới trời" của chính phủ Trung Quốc.

Doanh nhân người Thụy Sĩ kiêm môi giới tranh Yves Bouvier vừa bị bắt tại Monaco với cáo buộc “thổi giá” bức tranh được ủy quyền môi giới để bỏ túi hơn 22 triệu USD.

Trong một vụ án được đánh giá là "vụ trộm địa chỉ thư điện tử lớn nhất trong lịch sử internet", hai tin tặc người gốc Việt và một giám đốc công ty Canada vừa bị ngành tư pháp Mỹ chính thức truy tố.

Ít nhất 10 nhà băng lớn đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra liệu có thao túng giá các kim loại quý như vàng và bạc hay không. HSBC, Barclays và Deutsche Bank cũng đã bị kiện tại Mỹ do cáo buộc thao túng giá kim loại quý nhiều năm nay.

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.

Một thương gia Ấn Độ bị giam vì không trả lại tiền cho các nhà đầu tư trong một chương trình huy động vốn trái phép đang tìm cách xoay sở để đóng khoản tiền thế chân khổng lồ là 1,6 tỉ đô la.

Ngân hàng nhiều tai tiếng về rửa tiền, trốn thuế HSBC mở văn phòng tại Việt Nam từ năm 1970. Vốn điều lệ không lớn nhưng HSBC thu lợi nhuận "khủng".

Ngân hàng nhiều tai tiếng về rửa tiền, trốn thuế HSBC mở văn phòng tại Việt Nam từ năm 1970. Vốn điều lệ không lớn nhưng HSBC thu lợi nhuận "khủng".

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".